Polícia Federal

Demitido por Vazamento: Agente da PF é Destituído em Caso de Contrainteligência no Maranhão
14
ago
By Fala SP
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Demitido por Vazamento: Agente da PF é Destituído em Caso de Contrainteligência no Maranhão

O agente da Polícia Federal Edvar Rodrigues dos Santos foi afastado por determinação do ministro Flávio Dino, que investiga sua suposta participação em uma operação de contrainteligência no Maranhão. Edvar já havia sido demitido da corporação por ter divulgado informações sigilosas de uma investigação a figuras políticas do estado. Esse histórico foi recuperado pela própria Polícia Federal e é mencionado em uma das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja confidencialidade foi revogada nesta sexta-feira (14). Os investigadores não consideram o passado de Edvar como uma mera coincidência. Segundo a Polícia Federal, há uma “correspondência direta e preocupante” entre as…
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Polícia Federal apura atuação de consultoria que guiou previdências a aplicar R$ 232 milhões no Master
14
ago
By Fala SP
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Polícia Federal apura atuação de consultoria que guiou previdências a aplicar R$ 232 milhões no Master

A consultoria Crédito & Mercado, que se tornou o foco de uma operação da Polícia Federal (PF) devido a suspeitas relacionadas aos investimentos previdenciários de Maceió no Banco Master, prestou serviços a pelo menos sete regimes próprios de previdência. Juntas, essas entidades destinaram aproximadamente R$ 232 milhões em letras financeiras emitidas pela instituição bancária. As atividades da consultoria abrangeram fundos municipais localizados em Alagoas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A ação da PF, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou na visita dos agentes à sede da consultoria em São Paulo, onde tiveram autorização…
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Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso
12
jun
By Fala SP
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Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso

Operação apura possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e advocacia administrativaO desembargador Dirceu Santos, o deputado estadual Faissal Calil (PL) e o advogado Bruno Oliveira Castro foram alvos da Operação Gemini, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (8), em Cuiabá. A investigação apura a existência de um suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e ocultação de recursos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).Durante a operação, o celular de Faissal Calil foi apreendido pelos agentes. Em declaração à imprensa, o parlamentar afirmou que a investigação não teria relação com o exercício do mandato e negou manter…
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Mãe do futuro governador de Goiás é detida pela Polícia Federal
08
maio
By Fala SP
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Mãe do futuro governador de Goiás é detida pela Polícia Federal

Maria Helena de Sousa Netto Costa, mãe da sogra do governador de Goiás, Daniel Vilela, que sucedeu Ronaldo Caiado, foi detida preventivamente pela Polícia Federal em Goiânia na última quinta-feira (7) durante a operação conhecida como Operação Travessia. As investigações indicam que Maria Helena estaria no comando de um dos cinco grupos de uma organização criminosa dedicada à imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Conforme dados da PF, o esquema teria movimentado aproximadamente R$ 240 milhões entre 2018 e 2023, sendo cerca de R$ 45 milhões atribuídos ao núcleo que ela lidera. As investigações revelam que a organização…
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Advogado da JBS é alvo de indiciamento por corrupção passiva pela Polícia Federal
20
abr
By Fala SP
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Advogado da JBS é alvo de indiciamento por corrupção passiva pela Polícia Federal

O relatório final da Operação Ultima Ratio não apenas destaca o indiciamento sem precedentes de sete desembargadores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), mas também revela a figura central do advogado Rodrigo Gonçalves Pimentel, que é filho do desembargador Sideni Soncini Pimentel. Este advogado é identificado pela Polícia Federal (PF) como um intermediário nas transações envolvendo a venda de decisões judiciais.Pimentel é considerado uma peça-chave na ligação entre os desembargadores e aqueles que adquiriram seus serviços, especialmente a JBS, a maior companhia do setor de proteína animal global. De acordo com o delegado Marcos André Araújo…
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Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho
18
fev
By Redacao
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Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho

Representação aponta indícios de coação de testemunhas e tentativa de interferência no comando do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em meio à disputa interna e apurações em curso na Justiça EleitoralEstá sob análise das autoridades policial e judicial um pedido de prisão preventiva de Antônio Amauri Malaquias de Pinho e Advando Furtado Júnior, no âmbito de inquérito que apura a suposta atuação de organização criminosa para a tomada fraudulenta de partidos políticos.O requerimento foi apresentado com base em novos elementos colhidos durante a investigação. Segundo o documento, os investigados teriam iniciado uma “escalada delitiva” com a finalidade de coagir testemunhas do…
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Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco
22
jan
By Redacao
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Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

Operação da Polícia Federal apura esquema que causou prejuízo superior a R$ 400 mil a clientes no Agreste do Estado.Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos de participação em um esquema de fraudes bancárias a partir de empréstimos consignados no interior de Pernambuco. A Polícia Federal deflagrou uma operação, na quarta-feira (21), para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e ativos financeiros. Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um…
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Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar
16
nov
By Redacao
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Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar

Daniel Lancaster, filho de ex-deputado estadual, teve empresa investigada pela PF durante operação que apura fraudes em licitações; caso acabou arquivado pelo MPFA investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção em contratos de material escolar colocou o empresário Daniel Lancaster entre os alvos da Operação Coffee Break. Filho do ex-deputado estadual Gil Lancaster, ele foi apontado pelos investigadores como possível operador financeiro de empresas utilizadas para movimentação de recursos ligados à Life Tecnologia.Segundo a PF, o esquema liderado pelo empresário André Mariano movimentou aproximadamente R$ 111 milhões em contratos suspeitos firmados com quatro municípios paulistas. A investigação…
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Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares
19
dez
By Fala SP
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Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares

A operação "Overclean", conduzida pela Polícia Federal, desmantelou uma quadrilha que, por dois anos, teria fraudado licitações e movimentado dinheiro de propinas por meio de jatinhos e malas, utilizando verbas de emendas parlamentares. Entre os envolvidos, destaca-se o vereador Francisco Nascimento, flagrado arremessando uma bolsa com R$ 220 mil pela janela em Salvador (BA). A investigação revelou um esquema sofisticado, envolvendo empresários e agentes públicos, que operava em 14 estados e teria movimentado R$ 1,4 bilhão.O principal líder do esquema seria Alex Rezende Parente, sócio da Allpha Pavimentações, preso em Brasília com uma mala contendo R$ 1,5 milhão. Também foi…
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Prisão em Bariri: Operação da PF visa deter suspeito de envolvimento com dinheiro falso
22
mar
By Karina Navas
Brasil,

Prisão em Bariri: Operação da PF visa deter suspeito de envolvimento com dinheiro falso

A Polícia Federal, como parte de uma investigação iniciada a partir de informações sobre postagens de cédulas falsas pelos Correios, cumpriu nesta sexta-feira (22) dois mandados de busca e apreensão em Bariri (SP), visando desmantelar uma rede de distribuição de notas de real falsificadas. O objetivo da ação é conter a disseminação de moeda falsa, evitando assim sua circulação no mercado. Durante a execução dos mandados, um indivíduo foi detido em flagrante na posse de materiais utilizados para a falsificação de notas. A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Bauru, teve seu início a partir de informações sobre…
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